วันที่ 19 ม.ค.พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.ตม.3 และพ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพะยอม รอง ผบก.ตม.3 ได้เน้นย้ำสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่แฝงตัวเข้ามาประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้ โดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี ได้รับแจ้งจากสายลับว่า บริเวณตลาดหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ลาดหลุมแก้ว 3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีบุคคลต่างด้าวลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการไปตรวจสอบ ภายใต้การสั่งการของ พ.ต.อ.ดุสิต จิตรขุนทด ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.วรยุทธ พงษ์ตัน ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.ปทุมธานี และฝ่ายสืบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว เมื่อไปถึงบริเวณดังกล่าวพบ นายเท็ด สัญชาติเมียนม่า มีตำหนิรูปพรรณตรงตามที่สายลับแจ้งและมีบุคคลต่างด้าวเดินเข้ามาพบ นายเท็ด เพื่อจ่ายเงินที่กู้ยืมมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวขอตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบสมุดบัญชีลูกค้าเงินกู้ 20 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง หนังสือเดินทางของชาวเมียนม่า จำนวนกว่า 30 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 16 ใบ เงินสดจำนวน 3,000 บาท อยู่ในกระเป๋าคาดอก ซึ่งนายเท็ดรับว่า เป็นของลูกค้าเงินกู้ของตน และให้การรับสารภาพว่าตนประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้ให้กับชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมาแล้วประมาณ 3 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี มีลูกค้ามากกว่า 30 ราย จากการตรวจสอบสมุดบัญชีธนาคาร 2 บัญชีของนายเท็ด พบว่ามีเงินหมุนเวียนมากกว่า 7,000,000 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ และประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ข้อ5 (7) และข้อ 16” นำตัวส่ง สภ.ลาดหลุมแก้ว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้พ.ต.อ.ดุสิต จิตรขุนทด ผกก.ตม.ปทุมธานี ฝากถึงประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบซึ่งบางรายถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องดอกเบี้ยซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงอย่างมากหรือเมื่อไม่จ่ายเงินให้คนกลุ่มก็จะถูกตามทวงหนี้ด้วยวิธีที่รุนแรงทำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน
